公报日期:2016-06-14

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桐乡都飞通信科技养家费有限公司

2015年度隐名大会决议公报

对公司及董事会一帮确保房协、精确和使完满,无虚伪记载、

给错误的劝告性提到或有意义的不予使用,并对其目录的事实、优越的和陪伴同事的法律责任的精确和使完满。

一、社交考勤

(一)社交聚集局面

1。社交时期:2016年6月12日

2。闭会的拆移:桐乡梧桐街道320国道南鸿泾塘西7楼4层3.社交聚集方法:现场

4。会议集合的人群人:董事会

5。社交:董事长郑少慧

6。本人合法的、合规、这场战斗的审阅:

隐名大会的集合的人群、聚集和决议顺序的规则与《公司条例》和。聚集隐名大会缺席鼓励。

(二)列席社交的局面

列席这次隐名大会的隐名(包罗隐名受权,6的决议权养家费,356,550股,本公司之养家费总额。

二、钞票的深思

(一)经2015年度公报的董事会

1。竞技

公司2015年度公报的董事会

2。开票终结:

6的养家费号码,356,550股,这次社交早已占决议权养家费总额;支持股数0股,这次社交早已占决议权养家费总额;家畜权益号码0股,弃权,这次社交早已占决议权养家费总额。

三.避开决议的局面

该法案不关涉关系买卖,有缺席需求转移的局面开票。

(二)谈论经过中西部及东部各州的县议会,董事会2015年度公报

1。竞技

中西部及东部各州的县议会,董事会2015年度公报

2。开票终结:

6的养家费号码,356,550股,这次社交早已占决议权养家费总额;支持股数0股,这次社交早已占决议权养家费总额;家畜权益号码0股,弃权,这次社交早已占决议权养家费总额。

三.避开决议的局面

该法案不关涉关系买卖,有缺席需求转移的局面开票。

(三)经过公司2015年度财务民族语言

1。竞技

公司2015年度财务民族语言

2。开票终结:

6的养家费号码,356,550股,这次社交早已占决议权养家费总额;支持股数0股,这次社交早已占决议权养家费总额;家畜权益号码0股,弃权,这次社交早已占决议权养家费总额。

三.避开决议的局面

该法案不关涉关系买卖,有缺席需求转移的局面开票。

(四)谈论经过《公司2015年度利润分配培养》

1。竞技

理智中汇会计事务所(特别普通包起来)问题的规范无保存视域的《查帐民族语言》(中汇会审[2016]第0059号),本公司经过 2015年 12月31日 本钱公积 210,550,元 。公司拟以总家畜6,356,550股为基数,本钱公积向全部情况隐名每10股转增330股,所局部股权溢价和,合计转增 209,766,150 股。本公司的总家畜扩张后 6,356,550 养家费 216,122,700股,隐名持股反比例稳定。同时,因本钱公积金扩张注册本钱下限,协议修正的关系条目的呼应规则,并受权董事会或顾虑参谋业。

2。开票终结:

6的养家费号码,356,550股,这次社交早已占决议权养家费总额;支持股数0股,这次社交早已占决议权养家费总额;家畜权益号码0股,弃权,这次社交早已占决议权养家费总额。

三.避开决议的局面

该法案不关涉关系买卖,有缺席需求转移的局面开票。

(五)经过公司2016年度财务预算民族语言》

1。竞技

公司2016年度财务预算民族语言》

2。开票终结:

6的养家费号码,356,550股,这次社交早已占决议权养家费总额;支持股数0股,这次社交早已占决议权养家费总额;家畜权益号码0股,弃权,这次社交早已占决议权养家费总额。

三.避开决议的局面

该法案不关涉关系买卖,有缺席需求转移的局面开票。

(六)谈论经过《忧虑邀请公司2016年度审计机构的请求》1。竞技

紧密结合具有论文就业资历的中汇会计事务所(特别普通包起来)为公司2016年度审计机构。

2。开票终结:

6的养家费号码,356,550股,这次社交早已占决议权养家费总额;支持股数0股,这次社交早已占决议权养家费总额;的养家费号码。……
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